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규정 위반 혐의로 최대 800만 호주 달러의 벌금에 직면한 스카이시티

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최근 스카이시티 엔터테인먼트 그룹이 수백만 달러의 손실을 입힌 도박 및 자금 세탁 혐의로 문제가 된 데 이어 오세아니아의 대표적인 카지노 기업이 또다시 법적 처벌을 받게 될 위기에 처했습니다. 최근 호주 내무부가 스카이시티와 관련된 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지법(CFT) 관련 민사 소송을 제기한 것으로 알려졌으며, 호주 내무부가 스카이시티의 관리직을 맡게 될 것으로 보입니다.


5건의 별도 법적 소송 제기:


스카이시티 엔터테인먼트 그룹은 뉴질랜드에서 스카이시티 오클랜드, 스카이시티 해밀턴, 스카이시티 퀸스타운 카지노를 운영할 수 있는 카지노 라이선스를 보유하고 있습니다. RNZ의 보도에 따르면 이 회사는 2024년 2월 16일 고등법원에 출두하여 AML 및 CFT 혐의에 대한 5건의 개별 법적 소송에 대한 심리에 참석할 예정입니다. 이 소송은 스카이시티가 애들레이드에 있는 카지노 자산과 관련된 AML 및 CFT 법률 위반 혐의에 대해 호주 당국과 합의한 지 일주일 만에 요청된 것입니다. 소식통에 따르면 회사는 합의 범위 내에서 7,500만 달러의 벌금을 납부했습니다.


진행 중인 조사:


같은 소식통에 따르면 호주 주 당국이 스카이시티의 애들레이드 카지노 라이선스에 대한 조사를 계속하고 있어 이 사건은 아직 진행 중이라고 합니다. 동시에 뉴질랜드 도박 위원회는 2017년 8월부터 2021년 2월 사이에 발생한 호스트 책임 위반에 대한 불만 사항을 조사하고 있습니다. 스카이시티는 뉴질랜드 관할 당국이 제기한 혐의에 중대한 규정 준수 문제가 포함되어 있다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 보도된 바와 같이 이러한 문제는 전부는 아니지만 과거에 있었던 일로 간주됩니다. 스카이시티는 성명을 통해 다음과 같이 말했습니다: "일부 사안은 이전에 해당 부서에 자체 보고된 적이 있는 규정 위반 사건과 관련이 있습니다."


건설적인 참여:


스카이시티는 또한 2021년 말부터 이러한 문제를 해결해 왔다고 밝혔다고 RNZ는 전했습니다. "여기에는 인력과 기술에 대한 상당한 투자와 스카이시티의 프로세스와 시스템에 대한 다양한 검토를 통해 개선이 필요한 부분을 파악하는 작업이 포함되었고, 지금도 계속되고 있습니다."라고 보도했습니다. 스카이시티는 스스로 지켜야 할 기준을 충족하지 못한 것에 대해 "실망스럽다"는 입장을 밝힌 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 제안된 절차를 따르고 문제를 신속하게 해결하기 위해 내부 업무 부서와 건설적으로 협력하고 있다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 회사는 더 이상의 언급을 자제했습니다: 소식통에 따르면 "이 문제가 법원에 계류 중이기 때문에 현 단계에서 스카이시티가 더 이상 언급하는 것은 부적절하다"고 말했습니다. RZN은 스카이시티 엔터테인먼트 그룹을 상대로 제기된 5건의 소송에 대해 총 800만 달러의 배상 책임이 부과될 것으로 추정된다고 보도했습니다. 

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