윈 라스베이거스, 금융 범죄 혐의 해결 위해 1억 3천만 달러 이상 몰수 합의
2024년 9월 6일, 라스베이거스의 유명 카지노이자 윈 리조트 리미티드의 자회사인 윈 라스베이거스 가 금융 운영과 관련된 범죄 혐의를 해결하기 위해 130,131,645달러 를 몰수하기로 합의했습니다. 이는 카지노 역사상 최대 규모의 몰수 금액 중 하나로 기록될 예정이며, 윈 라스베이거스는 복잡한 금융 범죄에 연루된 혐의를 인정했습니다.
혐의 및 합의 세부 정보
윈 라스베이거스는 무허가 송금 사업체 와 공모하여 카지노의 재정적 이익을 위한 자금 이체를 용이하게 했다는 혐의를 받았습니다. 외국 도박꾼들이 미국 및 외국 통화법을 우회 할 수 있도록 복잡한 금융 거래를 통해 자금 이동을 관리한 점이 주요 혐의입니다. 이 과정에서 미등록 금융 시스템 을 이용하여 돈의 출처와 이동 경로를 숨기는 방식이 드러났습니다.
미국 변호사 타라 맥그래스 는 "모든 기업, 특히 카지노는 고객이 법을 회피하여 수익을 얻도록 허용할 경우 그 책임을 져야 한다"고 강조했습니다.
윈 라스베이거스는 자금 세탁과 관련된 불법 행위를 인정했으며, 특히 '휴먼 헤드' 도박과 '플라잉 머니' 방식으로 자금 흐름을 모호하게 만들었습니다. 한 예로, 후안 카를로스 팔레르모 라는 에이전트가 윈 라스베이거스와 연결된 은행 계좌를 통해 1,770만 달러 이상의 자금을 관리한 것이 확인되었습니다.
정부와 윈 리조트의 대응
미국 법무부(DOJ)에 따르면, 이번 사건은 복잡한 금융 범죄의 사례로, 정부는 미국 금융법을 보호하고 불법 자금 세탁에 대응하기 위한 지속적인 노력을 기울일 것이라고 밝혔습니다. HSI 샌디에이고 특별 요원 대행 크리스토퍼 데이비스 는 이 사건이 금융 범죄의 심각성을 보여주는 사례라고 강조했습니다.
IRS-범죄수사국의 카리사 메식 은 자금 세탁을 목적으로 **은행 기밀법(Bank Secrecy Act)**을 위반하는 행위에 대해 적극적으로 대처할 것임을 명확히 했습니다.
윈 리조트는 이번 합의를 통해 자사의 금융 시스템이 불법 자금과 관련된 문제에서 벗어나기 위한 조치를 취할 것임을 약속했습니다. 윈 리조트는 이번 사건으로 2014년부터 이어진 법적 분쟁을 마무리하게 되었으며, 향후 규정 준수와 내부 시스템 강화를 약속했습니다.
윈 리조트의 다른 법적 문제
이번 금융 범죄 혐의 외에도, 윈 리조트 는 스티브 윈 전 CEO의 성희롱 혐의와 관련된 집단 소송도 해결 중에 있습니다. 스티브 윈의 성희롱 사건은 회사에 큰 타격을 주었으며, 윈 리조트는 이와 관련된 법적 문제를 해결하며 투명성을 회복하려는 노력을 기울이고 있습니다.
결론 및 향후 전망
윈 라스베이거스의 130,131,645달러 몰수 합의 는 미국 카지노 역사에서 중요한 사건으로 기록될 것입니다. 이번 합의는 윈 리조트가 금융 범죄와 관련된 문제를 해결하고, 향후 불법 자금 세탁과 관련된 규정을 엄격히 준수할 계획임을 보여줍니다. 이 사건은 금융법 준수의 중요성을 다시 한번 강조하며, 다른 카지노와 기업들에게도 중요한 경고가 될 것입니다.
윈 리조트는 향후 규정 준수와 투명성 강화를 위해 지속적으로 노력할 것임을 밝히며, 이는 회사 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 국제적인 금융 범죄 문제 해결 과정에서 이번 사건은 중요한 선례로 남을 가능성이 큽니다.
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