호주의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 규제 기관인 호주거래보고분석센터(AUSTRAC)가 영국에 본사를 둔 온라인 갬블링 업체인 Bet365에 대한 조사에 착수했습니다. 조사 이유는 Bet365의 대테러 자금 조달(CTF) 및 자금 세탁 방지(AML) 법률 위반 가능성입니다.
이전 감사가 진행 중인 조사의 이유입니다:
2022년에 호주 금융감독청(AUSTRAC)은 공식적으로 회사에 대한 외부 감사를 명령하여 2006년 AML/CTF법을 준수하는지 평가했습니다. 해당 검사를 검토한 결과 규제 당국은 Bet365의 업무에 대한 추가 조사가 필요하다고 판단했습니다.
그러나 Bet365는 BBC의 조사에 대한 논평 요청에 즉각적으로 응답하지 않았습니다.
게다가 팬데믹 기간 동안 온라인 베팅이 급증한 이후, 현재 호주 온라인 베팅 업계 전체가 강도 높은 조사를 받고 있습니다. 이 외에도 업계는 광고에 대한 엄격한 연방 정부 규정과 온라인 도박에 신용 카드 사용을 금지하는 새로운 법률과 관련된 다른 문제에 직면해 있습니다.
이와 관련하여 호주 거래 보고서 및 분석 센터(AUSTRAC)의 CEO인 브렌든 토마스는 BBC에 다음과 같이 말했습니다: "이러한 위험을 관리할 수 있는 적절한 프로세스를 갖추지 않은 기업은 범죄자들의 악용에 취약할 수밖에 없습니다."
AUSTRAC은 규정 미준수 시 필요한 조치를 취할 수 있는 권한이 있습니다. 또한 경마 회사, 카지노, 은행이 범죄 수익으로 돈을 벌지 못하도록 강력한 규정 준수 시스템을 갖추고 있는지 조사하는 것도 이 기관의 임무입니다.
규정 준수 시스템이 취약하면 벌금이 부과됩니다:
호주 법률에 따르면 기업은 고객을 평가하고 금융 거래를 감독하여 고객이 테러 자금 조달 및 자금 세탁에 연루될 수 있는 위험을 인식, 감소 및 통제해야 할 의무가 있습니다. 또한 AUSTRAC에서 규정 준수 시스템이 취약하다고 판단하는 경우 해당 온라인카지노는 불이익을 받을 수 있습니다.
이런 의미에서 Ladbrokes의 소유주인 Entain도 2년 전인 2022년 9월부터 AUSTRAC의 조사를 받고 있습니다. 이는 자금세탁방지(AML)/테러자금조달방지(CTF) 우려 때문입니다. 한편, 스포츠벳도 외부 검사를 받고 있습니다.
최근 몇 년 동안 규제 당국은 대테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지법 위반으로 호주 커먼웰스 은행과 웨스트팩을 포함한 대형 대출 기관에 벌금을 부과했습니다.
Bet365는 2023년에 매출 손실을 예상합니다:
2023년에 Bet365는 눈에 띄는 매출 손실을 기록했습니다. 그러나 회사의 CEO인 데니스 코츠는 전년 대비 700만 파운드가 증가한 2억 2100만 파운드에 가까운 수입을 올렸습니다.
이와 관련하여 그녀는 최소 5천만 파운드에 달하는 배당금도 받았습니다. 이러한 임금 상승으로 지난 4년간 그녀의 전체 임금은 10억 파운드를 돌파했습니다.
또한, 코츠는 현재 영국에서 가장 부유한 여성 중 한 명이자 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 이사 중 한 명으로 꼽히고 있습니다.
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