금요일, 세계적인 금융 감시 단체인 금융 행동 태스크 포스(FATF)는 필리핀이 강화된 조사를 받는 관할권의 "회색 목록"에 남아 있다고 확인했습니다. 그럼에도 불구하고, FATF는 필리핀이 자금 세탁 및 테러 방지 자금 조달(AML/CFT) 체계를 강화하는 데 있어 상당한 진전을 이룬 것을 인정했습니다.
최근 개발 및 업데이트:
T. Raja Kumar 대통령 하에 싱가포르에서 개최된 FATF의 제6차 총회 이후, 그 조직은 자메이카와 튀르키예를 "회색 목록"에서 제외하면서 목록에 대한 변경 사항을 발표했습니다. 그러나 필리핀은 계속해서 면밀히 관찰되는 21개의 관할 구역 중 하나입니다.
FATF는 필리핀이 확인된 위험에 따라 특히 자금 세탁과 관련된 조사 및 기소를 증가시키는 데 있어 개선을 보여주고 있다고 언급했습니다. 필리핀은 또한 유익한 소유권 투명성 요구 사항의 시행을 강화하고 관련 데이터 기록에 대한 법 집행 접근을 용이하게 했습니다. 게다가, 지정된 비금융 기업 및 직업(DNFBP)에 대한 위험 기반 감독이 적극적으로 시행되었습니다.
Inside Asian Gaming에 따르면 이러한 발전에도 불구하고 FATF는 필리핀의 추가적인 관심이 필요한 전략적 결함을 설명했습니다:
– AML/CFT 제어를 통해 카지노 정크셋과 관련된 위험을 효과적으로 완화할 수 있습니다.
– 주요 해상 및 공항의 국경 간 조치를 강화하여 허위 통화 신고를 적발하고 위험 평가에 따른 몰수 조치를 시행합니다.
– 확인된 위험에 맞춰 테러 자금 조달과 관련된 기소가 증가하고 있습니다.
구현의 시급성:
FATF는 필리핀이 이러한 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 신속하게 실행하는 것이 중요하다고 강조하면서 이러한 조치의 기한이 2023년 1월에 만료되었다고 강조했습니다.
FATF의 요구 사항에 대응하여, 페르디난드 마르코스 주니어 대통령이 이끄는 필리핀 정부는 2024년 말까지 회색 목록에서 제외되는 모든 의무를 이행하기로 약속했습니다. 이러한 약속은 필리핀 놀이 게임 회사(PAGCOR)를 포함한 44개 정부 기관이 필요한 요구 사항을 검토하고 이행하도록 지시하는 각서 회람에 의해 강조됩니다.
PAGCOR의 회장이자 CEO인 Alejandro Tengco는 G2E Asia에서 Atty. Wilma Eisma가 FATF 회색 목록에서 필리핀을 신속하게 제거하기 위한 노력을 감독하도록 임명되었다고 발표했습니다. 이 계획은 규제 문제를 해결하는 데 있어 정부의 적극적인 자세를 강조합니다.
FATF가 보도한 바와 같이, 2021년 6월 필리핀이 FATF 및 APG(Asia/Pacific Group on Money Laundering)와의 협력을 강화하기로 약속한 이후 상당한 진전이 있었습니다. 현재 진행 중인 협력은 필리핀의 AML/CFT 체제의 효율성을 강화하여 금융 범죄를 효과적으로 방지하기 위한 강력한 조치가 마련되도록 하는 것을 목표로 합니다.
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